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22.22.53 OPERACIÓN SVA, GUARDIA CIVIL Y POLICIA NACIONAL CONTRA EL DELITO FISCAL. |
Demetrio Carceller, el octogenario empresario investigado por presunto
delito fiscal en la Audiencia Nacional, camufló durante más de 15 años
su domicilio para defraudar a Hacienda. Carceller habría declarado al
fisco residir en Portugal, como parte de una estrategia para no pagar
impuestos en España. Con ello, el empresario se habría aprovechado de
los menores controles en el país vecino para montar sociedades en
paraísos fiscales y territorios off shore o de baja fiscalidad, donde
habría ocultado paquetes de acciones por un importe superior a los 500
millones de euros.
El caso está en el Juzgado número 5 de la
Audiencia Nacional cuyo titular es Pablo Ruz, que lo heredó de Baltasar
Garzón, quien inició la instrucción. La Agencia Tributaria, la Guardia
Civil y la Fiscalía Anticorrupción trabajan con el juez en las
investigaciones. Ruz ordenó el pasado martes 10 registros en empresas y
domicilios particulares en Madrid, Barcelona y Sevilla, en los que
participaron 40 agentes de la Guardia Civil más inspectores de Hacienda y
otros funcionarios de la Agencia Tributaria.
El objetivo de
estas actuaciones es "demostrar la titularidad real de paquetes
accionariales de sociedades españolas, titularidad enmascarada detrás de
estructuras fiduciarias creadas en territorios off shore o paraísos
fiscales", dice la Agencia Tributaria en una nota difundida ayer que
confirma la información adelantada por EL PAÍS. La "gravedad del
fraude", añade la nota de la Agencia, implica que se estén instruyendo
"diversos delitos fiscales" a la vez. Se considera delito fiscal cuando
el fraude supera los 120.000 euros al año y existe además
intencionalidad o dolo.
La operación, denominada Pinta, tiene
como objetivo demostrar que Carceller no vivía donde declaraba a efectos
fiscales, lo que le habría permitido, al menos durante 15 años, burlar a
la Hacienda española. La investigación, añade la nota, "ha puesto de
manifiesto la utilización de cuentas abiertas en el extranjero a nombre
de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales operadas desde un
banco establecido en España", añade la nota de la Agencia Tributaria.
Para
hacer frente a la posible deuda tributaria, el juez ha ordenado la
inmovilización de paquetes de acciones por valor de más de 500 millones
de euros, propiedad de Carceller y que están residenciadas en paraísos
fiscales. El juez no ha ordenado el ingreso en prisión de Carceller por
su avanzada edad, indican fuentes de la investigación.
Demetrio
Carceller es el patriarca de una de las familias más ricas de España,
aunque no se ha prodigado en actos públicos, por lo que es un gran
desconocido. Su hijo del mismo nombre, de unos 50 años de edad, tiene
una cierta proyección pública -aunque bastante escasa- ya que es
presidente de la petrolera DISA y la cervecera Damm, además de
pertenecer a varios consejos de administración de empresas del Ibex
(Sacyr, Gas Natural y Ebro) y de CLH. Carceller padre mantiene a su
nombre el patrimonio familiar, mientras el hijo está volcado en los
negocios.
Aunque la investigación, iniciada hace algo más de un
año tras una denuncia de la Agencia Tributaria, solo afecta al patriarca
de la familia Carceller, fuentes de la investigación no descartan que
acabe implicando al hijo, tras la información obtenida de los registros
efectuados el martes por el juez. El sumario está declarado secreto
http://noticiassva.blogspot.com/2010/07/operacion-sva-guardia-civil-y-policia.html
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